Отзыв про ЯРЕС

Откуда эта информация, пожалуйста? elenach@btinternet.com

Эти статьи больше подошли бы - Статья 190. Мошенничество 4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, - карается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Статья 205. Фиктивное предпринимательство 1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществление видов деятельности, относительно которых есть запрещение - карается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до трех лет. 2. Те же действия, если они совершенны повторно или причинили большой материальный ущерб государству, банковым, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам - караются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Примечание. Материальный ущерб, который причинен физическим лицам, считается крупным, если он в двести и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а материальный ущерб, который причинен государству или юридическим лицам, считается крупным, если он в тысячу и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем 1. Совершение финансовой операции или заключение соглашения со средствами или другим имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источники их происхождения, местонахождения, перемещения, а так же приобретение, владение или использование средств или другого имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов - караются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества. 2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, - караются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества. 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, - караются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества. Примечание. 1. Общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, в соответствии с этой статьей есть деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех и больше лет (за исключением деяний, предусмотренных статьями 207 и 212 Криминального кодекса Украины) или которое признается преступлением согласно уголовному закону другого государства и за такое же деяние предусмотрена ответственность Уголовным кодексом Украины и в результате совершения которого незаконно получены доходы. 2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, которая превышает шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. 3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, которая превышает восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Статья 209 1. Преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 1. Повторная преднамеренная неподача информации о финансовых операциях или повторное преднамеренное представление заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга - карается штрафом от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. 2. Незаконное разглашение в любом виде информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью - карается штрафом от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов 1. Подделка удостоверения или другого документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором другим лицом или, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его как лицом, которое подделывает, так и другим лицом, или сбыт такого документа, а также изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от формы собственности, а так же других официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт - караются штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет. 2. Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, если они совершенны повторно или по предварительному сговору группой лиц, - караются лишением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 3. Использование заведомо поддельного документа - карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до двух лет. Статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением 1. Злоупотребление властью или служебным положением, то есть преднамеренно, из корыстных побуждений или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный ущерб охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, - карается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. 2. То же деяние, если оно повлекло тяжелые последствия, - карается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они совершенны работником правоохранительного органа, - караются лишением свободы на срок от пяти к десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Примечание. 1. Служебными лицами являются лица, которые постоянно или временно осуществляют функции представителей власти, а также занимают постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях ли организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационно-предписывающих или административно-хозяйственных обязанностей, или исполняют такие обязанности согласно специальным полномочиям. 2. Служебными лицами также признаются иностранцы или лица без гражданства, которые исполняют обязанности, отмеченные в пункте 1 этого примечания. 3. Существенным ущербом в статье 364, если она заключается в причинении материальных убытков, считается такой ущерб, который в сто и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. 4. Тяжелыми последствиями в статье 364, если они заключаются в причинении материальных убытков, считаются такие, которые в двести пятьдесят и больше раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан. Статья 366. Служебная подделка 1. Служебная подделка, то есть внесение служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, другая подделка документов, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов - карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. 2. То же деяние, если оно повлекло тяжелые последствия, - карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Это только верхушка айсберга...поставщикам около 3 000 000 грн.,клиентам - 6 320 000 грн.Пиз....а вам ослики....даже "кубик" вас не спасет и его отец!!!.

МАКСИМУМ,ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ,ЭТО ПО 1000 ГРН.!!!!ВСЕ НА ЖЕНЕ, А ОНИ В РОЗВОДЕ.У НЕГО ТОЛЬКО ФИРМА - БАНКРОТ И ПРОПИСКА В СЕСТРЕ КВАРТИРЫ...ТОВАРА УЖЕ НЕТ,ЧТО-БЫ ЗАБРАТЬ...ТАК ЧТО В ПЕРЕД,А Я ПОСМЕЮСЬ..............